石家庄举报非法集资10起典型案例！涉案企业数亿元

石家庄市最新通报，为全面贯彻市委市政府关于打好“三个攻坚战”的决策部署，严厉打击非法集资犯罪，各级各部门在全市充分发挥功能优势，认真查处一批典型案件。该案为省会城市高质量发展扫清了一批“绊脚石”和“绊脚石”，为金融环境持续优化提供了有力保障。为进一步提升和巩固攻坚战成果，强化预警威慑作用，

一、以“入股”名义非法集资案

【基本案例】河北远南投资有限公司成立于2010年11月30日，在9个城市和北京（主要在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等）集中在石家庄鹿泉、景兴、赵县等地）设立代理办事处，并在各地（主要是农村）设立代理点入股（10000-20000元）发展各级代理，给予不同的商业佣金模式中，先后设立了27家代理机构、657家代理机构，以高额返利和赠品为诱饵，吸引公众存款。河北远南投资有限公司非法吸收公众存款2.4万人，非法吸收存款24.23亿元。2022年2月，

【案情提示】河北远南投资有限公司非法吸收社会不明群体公众存款，严重扰乱金融秩序，数额巨大。以高额回扣、馈赠等方式吸引公众存款为诱饵的行为，已构成违法行为。吸收公众存款罪。这起案件的起因是部分投资者危机意识不强，容易被不法分子捏造的高额利息收益所诱惑。即使知道了一些事情，你仍然有侥幸心理，认为自己不会是最后一个接受者，或者你非常自信，有逃跑的心态。特此提醒广大投资者，一定要保持警惕，理性面对高利率的诱惑，谨慎投资，控制投资风险；一旦发现可能涉及非法集资活动，应当及时向有关部门报告，依法维护自身合法权益。

二、以“电商”名义非法集资案

【基本案例】2015年至2018年，在徐某某的控制下，移动网络信息集团有限公司及其关联公司，依托其连接厂家、县级代理商、加盟商的电子商务平台，相继推出了掌上便利店铺、发票、创业商城3款APP。未经有关部门批准，向社会公示，并通过在全国范围内发展代理、加盟店、会员等形式，吸引不特定的投资人注册成为会员，每天登录即可获得高额返利。激励政策诱使会员存入资金，进行非法集资活动。截至2018年5月，公司非法集资金额超过23亿元。此外，2018 年 3 月至 4 月，移动网络信息集团有限公司 徐某某及其关联方在徐某某控制下，以现金流返利方式非法集资，共集资35亿元以上。经审理，长安区人民法院认定被告单位易网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚款1000万元；金币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。犯非法吸收公众存款罪，被判处罚款1000万元；金币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。犯非法吸收公众存款罪，被判处罚款1000万元；金币50万元。2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

【案例提示】移动网络集团有限公司2016年至2017年先后推出了掌上便利店、开票店、创业商城3款APP，未经相关部门批准，通过代理、加盟店等方式招商引资。群众注册成为会员，利用每日签到返利（提现或购物）的奖励政策，诱导会员存入资金，通过随时存取资金的方式促进高额返利。为应对运营中出现的问题非法集资能不能追回本金，引入“IPO交易流量锁定政策”（即“刷流量”），导致会员充值的购物资金无法退回。在这种情况下，许某某' 本案非法吸收公众存款案涉及大量集资参与者，说明生活中仍有部分人因贪图高利而参与集资，没有意识到所谓的高利是集资犯罪分子设计的诱饵。提醒广大群众提高防范意识，提高警惕，理性投资，谨防上当受骗。

三、以“炒汇”名义非法集资案

【基本案情】2017年初至2017年7月，被告人段某某占用石家庄市新华区灵石商务大厦311室，代理“御尊资本集团”的推广服务业务，房间里的中国。授权委托书，与犯罪嫌疑人刘某某等通过微信、讲座、对话等方式向社会公众宣传“御尊资本集团”，并介绍该公司是一家合法从事炒汇、理财、和投资分析，投资资金用于集团炒作外汇，客户可以获得高额利息分红。经查实，“御尊资本集团”的投资业务未经有关部门依法批准。经被告人段某某等人介绍，投资人通过互联网注册为“宇尊资本集团”成员并签署《年度合作框架协议》，部分投资者直接将资金汇至指定的“宇尊资本集团”。段某某等人。资金专户”。经司法鉴定、审计，上报投资金额2067万余元。2021年9月，被告人段某某被判处非法吸收公众存款罪。有的直接将资金汇给段某某等人指定的“御尊资本集团”。资金专户”。经司法鉴定、审计，上报投资金额2067万余元。2021年9月，被告人段某某被判处非法吸收公众存款罪。有的直接将资金汇给段某某等人指定的“御尊资本集团”。资金专户”。经司法鉴定、审计，上报投资金额2067万余元。2021年9月，被告人段某某被判处非法吸收公众存款罪。

【案例提示】未经相关部门依法批准，裕尊资本集团通过推介会等渠道向社会公开推介，并承诺在一定期限内以货币偿还本息并支付高息回报，直接和间接地对社会。吸收资金。非法吸引公众存款非常诱人。之所以能够发展壮大，主要原因之一是不法企业和不法分子以高额回报引诱群众参与，二是群众对非法集资认识不足和投机暴富的心态。这也告诫公众在面对高利率的诱惑时要端正心态，理性分析，选择合法的投资渠道。

四、以“投资养老项目”为名非法集资案

并承诺在一定期限内偿还本息或对订床人员给予一定的优惠，诱骗群众购买床位和各类服务卡。2016年9月至事发时，石家庄德源养老服务有限公司通过变卖床位、各类卡等方式吸纳资金2亿，涉及1521人。目前，此案已移送坪山县人民检察院审查起诉。

【案件提示】本案系针对老年人的犯罪。石家庄德源养老服务有限公司以医养结合、旅居养老、温泉养老为噱头。以承诺认缴和预留养老床位后每年7%-10%的回报作为诱饵，诱使群众缴纳认缴和预订费。同时，德源养老公司还向筹款人出售居家卡、旅居卡、关怀卡等，通过提供家政服务、组织旅游等方式非法集资，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。

五、以“直贷”名义非法集资

【基本事实】2012年4月，被告人张某某、犯罪嫌疑人周某某共同出资设立海威公司。2012年4月至2016年11月，未经法律批准，在公司办公场所，在每月支付1.5%利息的基础上，通过与募捐参与者签订“借条”贷款，非法吸收公众资金，将非法吸收的资金借出，获取高额分红利息。分发方式。2021年12月，人民法院判决被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金30万元；他被判处有期徒刑两年，并处罚金30万元。被告人张某某的违法所得被追回，受损的募捐人被退回。

【案情提示】被告人张某某与犯罪人周某某共同经营管理海威公司期间，该公司违反国家理财法规定，以高利率为诱饵，非法吸收公众资金. 数额巨大。作为海威公司的直接负责人，其行为已构成非法吸收公众存款罪。海威公司非法吸收公众资金、将非法吸收资金用于非法放贷所获得的利息、分配给被告人张某某等人的红利，均属于非法所得，应当追回；募集资金参与人本金未归还的，已支付的收益可从本金中扣除。

六、以“农民专业合作社”名义非法集资

【基本案情】2011年至2019年，被告人董某某在石家庄市鹿泉区上庄镇台头村先后使用虚构的“河北省农民专业合作社”、“河北省鹿泉市丰台土地托管专业户” . 以“合作社”的名义，吸收村民存款；并以“石家庄豪富物业咨询有限公司”的名义 及其个人名称，为村民办理委托理财手续，吸收公众存款。经法医鉴定、审计：董某某从该村243名村民处收受押金1364万余元。被告人董某某，以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20万元。; 涉案募集资金应当依法追回并返还给募集资金参与人。

【案情提示】本案系针对农村基层群众的犯罪。处理不当容易引发群体性事件，影响社会稳定。此案的查处，使董某某避免了继续非法吸收公众存款，避免了更多人上当受骗。特此提醒广大市民，参与非法集资存在巨大风险。

七、以“P2P”名义非法集资案

【基本案例】河北冠腾公司通过其P2P小额贷款平台“冠腾贷”，安排公司客服人员和风控部员工冒用本公司员工名义，借用他人信息发放虚假贷款出价。借款人将贷款转入公司控制的银行账户，伪装成非法融资。截至公司爆炸，尚未偿还共计5500万元，涉及募捐人员300余人。该案将于2021年11月10日移送桥西区检察院。

【案情提示】本案系对有投资意愿者构成犯罪。被告人许某某等人违反国家金融管理规定，设立P2P借贷平台，以非法吸收公众存款为目的。根据国家有关规定，非法吸收公众存款。

八、以“存款”名义非法集资

【基本案件】犯罪嫌疑人司某某自1996年起在村里担任银行代理人，办理邮政储蓄银行业务。2013年前后，邮政储蓄银行取消司某某的代理资格后，司某某伪造张家口银行。他们以银行代理人的名义，继续以公开白条的形式吸收四家庄村村民的存款，并将吸收的资金用于自己家人的消费、购车、经商等，将资金挥霍无度。使吸收的资金无法退回。截至2022年2008年3月16日，共有57人存入256万元，但未退还。2022年4月20日，司某某被无极县人民检察院批准逮捕。

【案情提示】本案系针对农村基层群众的犯罪。被告人司某某违反国家金融管理规定，欺骗群众认为自己有权办理正规银行的存取款业务。在正式机构的幌子下，人们被诱骗在那里存钱。在此提醒广大市民到正规银行和金融机构存款，提高防范意识，警惕集资诈骗，保护好自己的血汗钱。

九、以“股权投资”名义非法集资案

【基本案情】2012年8月7、，被告人任某某于10月18日经河北省济南股权投资基金有限公司授权设立河北济南股权投资基金有限公司新乐服务中心， 2012年新乐成立服务中心，赵某某担任服务中心主任，全面负责中心工作。2012年12月至2014年12月，被告人任某某、赵某某、王某某等人多次在河北济南股权投资基金有限公司新乐服务中心办公地点向代理人披露，宣传济南公司实力雄厚安全，存款利息高于银行，鼓励代理人吸收存款，涉及322户513笔交易，合计5229.69万元，给群众造成巨大损失。2021年10月，被告人任某某以构成非法吸收公众存款罪被判处刑罚，将违法所得追回归还募捐人。

【案情提示】被告人任某某等人通过公开推介，招募电影导演、经纪人、鼓励经纪人吸收存款等方式，设立河北济南股权投资基金有限公司新乐服务中心。不明团体存款扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。提醒广大群众加强法律知识学习，切不可为了切身利益而误入歧途、触犯刑法。

十、以“购物充值”名义非法集资案

【基本案例】2021年9月3日，新乐经侦大队接到郝某某报警，称其2019年通过微信好友“喜喜乐信”加入“乐信小铺”平台并注册为会员，郝某某一人向平台投入了4万元，但一直无法支付。经查，自2016年起，犯罪嫌疑人张某通过淘宝、微信“乐信商城”、“有赞商城”等店铺向全国淘宝、有赞会员销售衣服、鞋子、手机等生活用品，商品价格为比会员在商城购买商品的市场价格高出数倍。会员拿到货后，他们承诺按规定期限以每日5/10,000分红的形式全额返还本金，并免费获得所购商品，然后让会员先取货。购买产品后，为了最大限度地增加非法存款，张某以发展会员购物的形式，通过微信群等方式招募宣传员获取佣金，并通过宣传员建立了多个微信群非法集资能不能追回本金，向“乐信”介绍会员。商城”、“乐信商城”、“乐信商城”、“乐信商城”有赞商城“为高价购物充值骗取更多钱财。经审计，张某非法吸收公众存款但未返还本金1817万元，共涉及998名受害者。2月11日，

【案情提示】犯罪嫌疑人张某利用淘宝网、有赞商城等平台，通过宣传员开发，让客户注册成为会员推广微博、手机试用、自选，推荐客户参与“乐信平台”试用、商城充值等方式允许客户在平台高价购买商城商品，并在规定期限内将本金返还至会员账户向客户收取押金，使平台客户无法返现. 提醒投资者一定要提高警惕，面对高利率的诱惑保持理性，谨慎投资，远离高利率的诱惑，警惕非法集资。

石家庄市打击处置非法集资工作领导小组办公室

石家庄公安局

石家庄市中级人民法院

2022 年 5 月 2 日