小萨｜玩虚拟货币，异地冻结卡怎么处理？

作者：Xiao Salawyer 首发于 2021 年 4 月 9 日

众所周知，币圈朋友的银行账户经常被不明原因冻结。因为被封的人经常不联系银行账户的所有人（除非有明显的、严重的犯罪嫌疑），被冻结账户的朋友一头雾水，不知道法律救济渠道。为此，飒姐团队整理了与此相关的原因、法律问题及解答，希望对大家有所参考。

司法动向

币圈好友银行账户被冻结，近期有倒闭趋势，飒姐团队总结如下：

01打击洗钱犯罪趋势

自今年刑法修正案（十一）实施，将洗钱定为刑事犯罪以来，洗钱已被地方侦查机构列入打击犯罪工作的工作重点。无论是金钱洗钱罪，或掩盖隐匿犯罪所得罪，上游犯罪的方向是此类犯罪的关键要素。虚拟货币的法币交易往往忽略资金来源的审查。机构确定资金流向并介入调查，银行冻结账户也就不足为奇了。

02打击两卡犯罪的余波

去年底，五部门联合印发《关于非法买卖电话和非法买卖电话卡等钥匙的依法经营管理》《关于违法犯罪活动的通知》，决定重点关于严厉打击利用电话卡引发的电信网络诈骗犯罪。基于此，电信行业监管部门、风险及对方近期加强了对你的资金流向的管控，而易被质疑的币圈账户正在成为执法的重点之一。一种“零容忍”的态度和对方的关心。

03 罪犯就是罪犯

事实上，收受、处理赃款是帮凶的行为之一，但近年来，刑法规定的帮凶犯罪越来越多。以刑法修正案（九））规定的帮助信息网络犯罪活动罪为例。 ，提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或提供广告宣传、支付结算等方式帮助其犯罪，是网络犯罪领域的典型帮凶犯罪在银行账户内收受赃款是助人行为的特征之一，因其与网络犯罪的关联而受到调查机构的关注是合理的。

冻结的原因

银行账户被冻结 冻结的原因有很多，而在币圈，大部分冻结的原因都可以指定为银行账户资金来源不合法，属于非法资金。司法部门往往采取更加激进的手段来扩大可控银行账户的范围。

“从法律依据上看，刑法第六十四条规定，对犯罪分子非法取得的财物，一律给予补偿；没收被害人的合法财产、收入、违禁物品和用于犯罪的个人财产。没收的财物和罚款一律上缴国库，不得挪用或自行处置。”

《人警人人盘》第237条和《刑事责任程序规则》第210条分别确定了涉案队伍和涉案财产的控制权。

银行账户被冻结时虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，要么是账户持有人作为刑事犯罪嫌疑人被抓获，要么是账户中的账户是傅来有他作为刑事犯罪嫌疑人的证据。如果确实是赃款，即使账户持有人与案件无关虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，按照一般惯例，无论账户持有人是否秉持“诚信”，相关资金都极有可能被追回。

当你冻结时你会做什么？

目的地方的法律赋予司法机构追回被盗资产的义务。虽然冻结期一般为6个月，但通过更新冻结的方式将涉案财产的审判控制到最后。在漫长的等待期间，飒姐的团队为圈内无辜和受牵连的老朋友准备了以下策略，以备不时之需：

1。查明账户中存在给基金公司的“问题”资金，是否存在被冻结的情况，同时准备好每笔资金来源的说明文件，包括但不限于合约、交易所、聊天和其他材料；