120亿元！币圈又一特大洗钱案

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63人。 该团伙洗钱金额高达120亿元。

银行卡流量异常

引出一起大规模虚拟货币交易洗钱案

今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警称，犯罪嫌疑人石某元持有的建设银行卡资金流向异常，每月有一笔交易金额超过1000万元，涉嫌洗钱。 经研判，石某元团伙涉及多个省区市，参与人员众多。

接获线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从史某源的银行卡入手，查清涉案人员、资金划转藏身地、背景资料及操作情况和维修人员。

9月至10月，专案组共出动230名民警奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市，开始收网。 逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员劝告回国。 至此，以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人63名，共没收违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用海外聊天软件telegram串联开发线下人员，将涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链和以太坊链转换为虚拟数字货币TEDA。 最后，通过其招募的众多不法人员，通过注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币支付给上游犯罪集团的金主，从中获取非法资金。 益处。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

目前，已对63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

监管机构加大对洗钱犯罪的处罚力度

比特币等虚拟货币具有匿名性、交易模型复杂、持有方式多样等特点，洗钱风险高，也给办案带来很大难度。

对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟货币，然后出售，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向，也无法找到收款人，而虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来了很大的困难泰达币合法吗，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所等多种方式成功破案。数字货币区块链追踪。”

近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。

链法律团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动。 交易所可以实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币极易被用于跨境洗钱。 在传统的洗钱方式中，交易一般是通过金融机构进行的。 传统金融机构对账户持有人和资金来源的合法性审核较为完备，追溯能力强。 但比特币等数字资产具有去中心化的特点，交易匿名化，资金流向难以监控。

他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时空限制，交易阻力较小。 洗钱者用人民币在境内交易平台购买虚拟资产，然后转移到境外交易平台出售虚拟货币资产，兑换成外币。 目前，这种交易形式已经引起了监管层面的高度重视。 在法律层面泰达币合法吗，刑法修正案也加大了对洗钱犯罪的处罚力度。