30万美金众筹 看Telegram最大群如何上演诈骗

2 最大的群体是“众筹拉动”群体

Telegram 的第一个社区，拥有 260,000+ 会员，在币市的寒冬里依然活跃。 这个最大的社区不是比特币社区，也不是以太坊社区，而是一个叫做 Trading Crypto Coach 的团体。

抱着学习的心态，笔者加入了电报群，希望能和投资人交流。 在Trading Crypto Coach社区，群主每天都会在群内发布“拉币公告”，公布自己要拉币的币种、买入时间和价格、预期收益。 团员可根据提示信息自行购买。

基于此，群主发起“Prepump”众筹拉动，群员只需0.05 BTC即可参与拉动，分享收益。 群主称，参与拉单单次收益高达60%-150%，并且只收取2%的手续费。 那么这个众筹pull offer是什么模式呢？

图解：众筹拉动模式

1. 首先，普通投资者需要支付0.01 BTC，才能获得加入VIP团的资格。 成为VIP后，他们将有资格获得“众筹拉动”。

2. Trading Crypto Coach声称单次众筹拉动的回报率高达60%-150%，主办方只收取盈利的2%作为手续费。 拉动结算后，本金及收益将返还给众筹参与者。

3、Trading Crypto Coach群每天组织1-2次拉盘，并在30万人群中发布拉盘通知。

图：群主在群内发布拉单通知。 3 月 19 日凌晨 12:43，他被提示以 0.003709 美元买入 ContentBox (BOX)，预期利润在 20-40% 之间。

图片：3月19日晚20:57，群主宣布BOX拉盘活动结束，获利19.98%。

看到这里，笔者有些感动。 貌似每次pull call都是对的，但是发币给群主参与众筹pull会有风险吗？

这时，群主拿出了自己的炫富视频，打消了群友的疑虑：群主记录了自己Bitmex账户的BTC余额，视频显示两个账户的BTC余额合计。群主大约有 950,000 BTC。 共约257亿元。 257亿元是什么概念？ 集团老板可以跻身中国富豪50强，身价相当于巴菲特的二十分之一。

看来，这个百亿资产大亨和弟弟一起暴富的故事，大亨只收2%的手续费，有良心吗？

图：Trading Crypto Coach发布的账户资产视频截图之一

3众筹募资竟然是惊天骗局

然而，这个世界从来没有免费的午餐，我们很难预料自己会为自己的贪婪付出多少代价。

笔者发现Telegram群Trading Crypto Coach存在以下疑点：

1、大量电报群消息被删除。 Telegram 显示，该群聊创建于去年 5 月，而第一条消息出现于今年 3 月。

2、30万人中的活跃会员数量存疑。 除群主外，群内所有成员均被禁言，推特、脸书、Youtube等主流社交媒体均未发现此人。

事后经笔者调查证实，Trading Crypto Coach社区确实是一个诈骗集团。

初尝

网友友哥是成功参与Trading Crypto Coach电报群“众筹拉动”的VIP客户。 据Yogo介绍，他在成功缴纳0.01 BTC的群费后，抱着试一试的态度投入了0.5 BTC的本金，首次参加了电报群组织的拉动活动。

紧张的等了四个小时，客服告诉他“拉取成功，这次赚了40%”，并给他转了0.7个BTC+“收益”的本金。

首款“众筹拉动”Yogo成功收到客服转账的0.72 BTC

仅仅一个下午的时间，游歌的资产就暴涨了40%。 在汇市混了这么久，他没想到赚钱竟然这么简单。 尝到甜头后，Yoko 已经完全信任了这个拉马组织，并迅速将 0.5 BTC 转给客服 Lisa，参与下一次拉马。

第二次参加pull

这时，客服Lisa告诉游哥：“接下来是我们两个月来最大的pull offer，保证利润60%-100%。2500+VIP客户想参与，但是名额有限，所以本次投资门槛升级为1 BTC。

游哥有点着急，就跟客服说，目前手头只有0.5个BTC，这次算了，下次再参加。

Lisa见有格犹豫，立刻改变主意说：因为你是老用户，我们可以给你优惠，你可以用0.75个BTC参与。

Lisa再次获得了游格的信任，游格将自己剩下的0.25个BTC全部转给了Lisa，搓着小手准备分享这次拉动的暴利。

我失去了我的妻子，失去了我的军队

不过，这一次Yogo并没有像第一次那样收到拉后的本金和收益转移。 一晚上过去了，丽莎没有回任何消息，洋子开始有些担心了。

客服Lisa终于回复了，她说客户量很大，因为他们的API问题，需要转0.25个BTC给友哥激活账户，然后才能提币。

为了要回自己的币，游哥咬牙将0.25个BTC转入了客服提供的钱包地址。

图：客服要求Yougo激活账号

这一次，洋子没有等到他的比特币。

“激活账户”后普通btc提币的手续费，Lisa表示所有BTC都已发送至“BLOCKCHAIN”钱包。 幽格非常生气，质问丽莎为什么不能像第一次那样直接把币寄给他，丽莎却说是“为了安全起见”。 几经交锋，心灰意冷的洋子意识到自己被骗了。

客服LISA以各种理由拒绝退还投资者的BTC

笔者在谷歌上搜索Trading Crypto Coach，发现友哥并不是唯一的受害者。 许多 Telegram 用户抱怨他们被 Trading Crypto Coach 欺骗的历史。 投资者被骗0.05至数个BTC。

假设Trading Crypto Coach社区每天能吸引1000个真实用户，只要这1000人中有10个被忽悠，每天就能带来5个BTC以上的收入。 日收入10万元不是梦。

4 为什么电报群主可以预知pull offer

可能有朋友要问，既然“众筹招揽”属于欺诈行为，那么群里的招揽公告是怎么做的呢？

根据电报群剩余的聊天记录，笔者对提示买入的币种进行了逐一排查，发现70%的拉币提示确实上涨，但涨幅往往是低于预期，由他决定发货点。 我认为有两种可能：

可能性一：群主利用部分套路资金拉盘

首先，群主推荐的币种流通量小，日交易量在几十万美金左右。 在这种情况下，少量的钱可以带来很大的提升。

其次，群主提前在低层埋伏，通知社区大家到高层购买。 在散户的帮助下，可以直接带动一波促销，实现利益最大化。 虽然群主指出某币种会涨，但并未具体说明何时涨。 遵循投资建议的投资者会等到货币达到一定涨幅后才卖出，而在此之前，庄家有多次卖出机会。

可能性二：“拉动”是虚构的，币价上涨的预测要靠技术分析，即“押注”。

群主宣告上涨的币种和买入时机通常具有以下特点：刚刚经历了一波快速的暴涨暴跌（比如ContentBox），所谓“拉市预测”只是预测一个周期性的反弹，团主不需要用真金白银来提振币价，同时散户的跟风行为也会带动币价上涨。

图：Trading Crypto Coach指示的ContentBox买入点

以上种种，都是在为骗取投资者信任做铺垫。 诈骗团伙利用投资者想赚快钱的弱点，用了最简单的套路——你给我一块钱，我保证还你十块钱。 你给我一百块钱的时候，我拿了钱就跑了。

不得不说，数字货币在用于诈骗的时候才真正体现出它的优势。 匿名地址不可追溯，链上转账不可逆，数字资产不受法律保护......

寒冬里，Telegram社区的骗子们不屑于通过自己包装来优雅地割韭菜，而是“一票就是一票”。 这种杀鸡取卵的做法让受骗的投资者无处维权，而自称自治的去中心化匿名社区Telegram将不会对财产损失负责。 在那些几万人的Telegram社区中，笔者无法统计有多少人在暗中收割或明目张胆地进行诈骗。 在此提醒各位投资者普通btc提币的手续费，汇市存在风险，投资需谨慎。 PS，尤其不要相信来历不明的电报群KOL。 那些看似稳赚不赔的投资/投机，往往无情地面对现实。

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