随着监管机构强制关闭，中国告别比特币交易所

继央行全面叫停ICO后，比特币交易所迎来强监管。 9月8日晚间，有消息称，监管部门决定关闭国内虚拟货币交易所。 业内人士证实了这一消息。

此次关闭虚拟货币与法币交易平台的决定，仅是禁止虚拟货币在中国境内的现场交易，并不禁止所有虚拟货币与法币在中国境内的交易。 “需要关闭的是比特币交易所，而不是比特币。” 互联网金融风险专项整治领导小组强调，禁止比特币交易相关活动不会影响区块链技术的发展。

不过，国内最大的两家比特币交易平台OKCoin和火币网均表示，尚未收到监管部门的任何通知。

而部分小平台向媒体证实，确实收到了监管部门的消息，响应监管要求，开始让中国用户有序撤离，并进行提币安排。

受监管消息影响，比特币价格暴跌国内比特币交易所，从盘中最高价29200元跌至23131元，一度大跌20%。 不过，它略有回升，目前下跌了 12%。

高交易风险

（以下内容摘自中国证券报8月稿）

国内比特币交易监测报告显示，2017年上半年，全球主要虚拟货币总市值从177亿美元增至1000亿美元。 其中，比特币市值增长2.7倍。 7月1日至31日，比特币市值在310亿至470亿美元区间波动。 以7月31日市值计算，全球主要虚拟货币中，比特币市值占比51%，其次是以太坊和瑞波币，分别占比20%和7%，三者合计占比近80% .

7月1日至7月31日，国内比特币交易量301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易量的30%。 通过分析国内各交易平台的交易规模，OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）三个交易平台的交易量最大。 总量占60%。

二级市场交易所交易是比特币生态链中的重要环节，参与用户多，交易规模大。 同时，比特币交易也伴随着一定的风险，包括价格波动、市场操纵、信息泄露、交易平台被盗、跑路等。

“作为所谓的超国家‘货币’，比特币虽然运行在虚拟空间，但其暴涨的价格可能会增加主权国家经济金融体系的系统性风险。” 中央财经大学金融法研究所所长黄震指出，例如在外汇管制、洗钱、避税等方面，已经有利用比特币规避的行为。外汇管制、洗钱和逃税。

黄震强调，在比特币交易流通方面，国内部分虚拟货币交易平台存在诸多不规范现象，特别是部分平台存在资金池、杠杆基金、虚拟盘等，部分机构和团队甚至持有大量比特币，存在操纵市场或内幕交易的金融风险。

全国互联网金融安全技术专家委员会日前发布报告指出国内比特币交易所，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱活动提供了便利，恐怖主义融资和其他活动。

监管漏洞犹存

业内人士指出，不法分子利用加密数字货币（主要是比特币）进行洗钱、敲诈勒索（数据泄露）、敲诈勒索（DDOS攻击威胁）等犯罪活动。 根据欧洲刑警组织的评估报告，全球有 3% 的洗钱活动是使用加密数字货币进行的。

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台进行现场检查发现，北京部分平台未经批准擅自开展融资业务，未全面履行反洗钱义务。

此外，目前国内比特币平台缺乏对数十亿元客户资金的第三方托管，客户资金面临“跑路”风险。 近日，央行在对北京地区主要交易平台进行现场检查时发现，火币网和OKCoin均使用投资者充值形成的存入资金购买理财产品，总额约10亿元。

业内人士指出，基于风险考虑，大多数国家已将比特币交易纳入监管体系。 美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等国家承认其合法性并出台监管规则，而俄罗斯、泰国、印度尼西亚等国家则认为比特币交易活动是非法的。

我国不允许金融或支付机构开展与比特币相关的业务，也不允许其作为货币流通。 各国政策尚不明朗，也可能导致汇率大幅波动。

“目前，各国监管机构不太可能承认比特币是一种货币。对于监管机构来说，比特币最大的问题是它可能被用于洗钱或不正当交易。” 全国人大财经委副主任委员吴晓玲认为，目前加密货币ICO概念比较火热，但很多都偏离了分布式记账等原有的运行规范，从而产生了可能。误导公众，造成庞氏骗局。

多措并举加强监管

“虽然上半年中国人民银行加强了对比特币市场和平台乱象的监管，但仍存在不少监管空白。” 北京邮电大学教授杨一贤表示，应尽快建立比特币的监管框架，确定监管主体，明确业务规则。 将比特币放在制度和法规的笼子里。

黄震认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，切忌盲目跟风，切忌高价接单。 投资者要加强学习，研究投资标的及其交易风险，切勿向不了解的领域投资。 交易平台应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自查和风险报告； 制度团队要加强信息公开，向安全、透明、规范的方向发展。

黄震建议监管层介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测预警，尽快将比特币系统性风险控制在合理范围内。

“央行等有关部门可以定期发布风险提示，提醒市场和投资者注意风险。” 黄震补充说，他们还可以支持地方政府创新使用监管沙箱等监管技术，将比特币的闭环生态系统纳入监管沙箱。 ，进行沙盒测试和风险测试。

此外，互联网安全专家建议，有关部门应明确比特币交易平台的监管定位和分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易兑换过程的透明化。 . 同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭部分严重违规的比特币交易平台。